米規制機関「数ヶ月前からFTXなど調査」=報道

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米規制機関「数ヶ月前からFTXなど調査」=報道

「数ヶ月前から調査」米政府が数ヶ月前から、今月破産申請を表明した暗号資産(仮想通貨)取引所FTXの調査を行なっていたことがわかった。関係筋の話として大手メディアブルームバーグが報じた。捜査関係者によれば、米ニューヨーク州南部地区の連邦検事事務所も数ヶ月前からFTXの取引所業務を調査。米国でも関連事業を展開し、バハマに拠点を置くFTXなど国内外で仮想通貨取引業者が対象だったという。このような企業の銀行秘密法(BSA)コンプライアンスを探っていた模様。米国居住者及び米国外で仮想通貨交換サービスを提供するFTX…

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